Las investigaciones en torno al caso Ueno Bank dieron un paso determinante hacia el exterior para localizar posibles capitales desviados. El Ministerio Público de Paraguay confirmó el envío de un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo para identificar y cautelar bienes que habrían salido del país. Esta gestión responde a la sospecha judicial de maniobras financieras vinculadas a directivos de la entidad y a sociedades satélites.
Durante una conferencia de prensa en la sede ministerial, el agente fiscal Francisco Cabrera detalló que la pesquisa cuenta con hipótesis firmes sobre la ruta del dinero. El equipo investigador realizó diversas diligencias técnicas para obtener datos precisos de las transacciones bancarias. Según Cabrera, en los próximos días se aguardan respuestas oficiales que certifiquen el movimiento exacto de estos recursos hacia cuentas extranjeras.
Cooperación internacional en el caso Ueno Bank
Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó la envergadura de las gestiones diplomáticas y jurídicas en curso. La rogatoria dirigida a Luxemburgo no constituye un pedido exploratorio genérico, sino un requerimiento sustentado en evidencias concretas. La meta primordial consiste en que las autoridades judiciales europeas profundicen las pesquisas para decretar medidas cautelares con fines de eventual decomiso.
El Ministerio Público recibe la asistencia técnica del Centro Internacional de Recuperación de Activos, entidad con sede en Basilea, Suiza. Asimismo, la Fiscalía paraguaya trabaja junto a la red del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mediante su plataforma de recuperación de activos. Estas articulaciones facilitan el cruce de datos financieros de manera ágil entre distintas jurisdicciones cooperantes.
Búsqueda de activos en Luxemburgo y la red europea
Las pesquisas del caso Ueno Bank también abarcan pedidos de información canalizados a través de Eurojust y la Fiscalía Europea. La atención de los investigadores se enfoca con especial fuerza en la firma U Holdings SRL, constituida el 29 de septiembre de 2023 en Luxemburgo. Esta entidad jurídica figura estrechamente vinculada al ecosistema operativo bancario y al Grupo Vázquez SAE.
De acuerdo con los datos preliminares del Ministerio Público, directivos ahora detenidos habrían habilitado cuentas a través de esta estructura societaria europea. Doldán aclaró que la carta rogatoria formal remitida a las autoridades de Luxemburgo se basó en reportes previamente compartidos por organismos persecutores de la Unión Europea. La intención es evitar la dispersión de activos y consolidar la trazabilidad de los fondos.
Notificación plateada de Interpol y nexos con Argentina
Como hecho inédito en la justicia local, la Fiscalía impulsó la activación de la notificación plateada de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Este instrumento global especializado sirve puntualmente para ubicar, rastrear e identificar patrimonios y bienes en múltiples naciones al mismo tiempo. Es la primera ocasión en que Paraguay recurre a este mecanismo internacional para un proceso financiero de gran escala.
En paralelo a las diligencias con Europa, las autoridades paraguayas mantienen contacto permanente con el Poder Judicial de Argentina a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. No se descarta conformar comisiones bilaterales de investigación sobre el caso Ueno Bank. Esta vía cobra relevancia porque la firma tecnológica ITTI, ligada a la estructura bancaria, contaba con trabajadores de nacionalidad argentina en su nómina.
Datos clave
- Exhorto a Luxemburgo: Paraguay remitió una carta rogatoria formal a autoridades europeas para rastrear y asegurar fondos de la firma U Holdings SRL.
- Alerta plateada de Interpol: El Ministerio Público activó por primera vez en el país esta notificación internacional enfocada exclusivamente en la localización de activos.
- Soporte internacional: La Fiscalía coordina tareas técnicas con el Centro Internacional de Recuperación de Activos de Suiza, Gafilat, Eurojust y la Fiscalía Europea.
- Conexión regional: Se evalúa una comisión investigadora mixta con Argentina debido a vínculos laborales y societarios de firmas satélites como ITTI.
