Una investigación sobre una supuesta red de apuestas clandestinas en línea derivó en el allanamiento de una oficina corporativa en la capital del país. Agentes del Departamento de Investigación del Cibercrimen y de la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Nacional, en conjunto con funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ejecutaron el procedimiento bajo las órdenes del fiscal interviniente Orlando Paiva sobre la céntrica avenida Aviadores del Chaco en Asunción.
El operativo se centró en un establecimiento que se presentaba públicamente como una compañía de atención al cliente. Según las pesquisas iniciales, las firmas identificadas como Telecorp S.A., JFT Hermanos S.A. y Tokensport S.A. funcionaban como fachadas corporativas para ocultar transacciones no declaradas ante los entes recaudadores del Estado.
Esquema de apuestas clandestinas en línea y logística encubierta
Las averiguaciones de inteligencia señalaron que la estructura utilizaba la apariencia de servicios informáticos y soporte telefónico para reclutar apostadores. Desde estas instalaciones se cargaban jugadas en plataformas digitales carentes de autorización estatal y se coordinaban las transferencias bancarias para el pago de premios.
Durante la intervención, la comitiva judicial y policial confiscó numerosas evidencias que sustentan las sospechas de la actividad ilícita. Entre los elementos incautados figuran paquetes de dinero en efectivo en guaraníes y dólares americanos, contadoras de billetes, comprobantes de giros financieros, torres informáticas y decenas de teléfonos móviles con sus respectivos chips telefónicos que servían para operar las billeteras electrónicas.
Controles de Conajzar y sospechas de evasión
De acuerdo con las estimaciones preliminares del Ministerio Público, este circuito generaba un movimiento financiero mensual cercano a los 1.200 millones de guaraníes. Las autoridades tienen bajo la lupa a cuatro personas que cumplían tareas de coordinación logística, entre las cuales figuran ciudadanos paraguayos y argentinos que serían imputados en el marco del proceso.
El agente fiscal Orlando Paiva detalló que la organización cambiaba periódicamente de denominación social en los registros mercantiles para eludir las fiscalizaciones obligatorias. Este mecanismo buscaba evadir la supervisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, institución facultada para conceder licencias y recaudar los cánones destinados a obras sociales y programas de salud pública.
Posible ampliación a lavado de dinero
Aunque el expediente se abrió por presunta explotación ilegítima de juegos de azar, la Fiscalía adelantó que ampliará la investigación a los hechos punibles de lavado de activos y evasión impositiva. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios verificará las inconsistencias contables de las tres sociedades anónimas involucradas.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público aclararon que se salvaguardarán los derechos laborales de los empleados que cumplían tareas estrictamente operativas o administrativas en el call center. En los próximos días se aguarda la pericia técnica a los dispositivos decomisados para identificar a los beneficiarios finales de este esquema de apuestas clandestinas en línea.
Datos clave
- Operativo interinstitucional: La comitiva fiscal y policial intervino un call center situado sobre la avenida Aviadores del Chaco en Asunción.
- Monto estimado: La estructura movilizaba alrededor de 1.200 millones de guaraníes al mes fuera del sistema tributario.
- Evidencias incautadas: Se decomisaron fajos de billetes en moneda local y extranjera, máquinas contadoras, equipos informáticos y centenares de celulares.
- Empresas investigadas: Las firmas Telecorp S.A., JFT Hermanos S.A. y Tokensport S.A. cambiaban constantemente de razón social para evitar controles de Conajzar.
- Nuevas imputaciones: El Ministerio Público planea extender la causa a presunta evasión de impuestos y lavado de dinero contra cuatro sospechosos de la logística.
