Una investigación por lavado de dinero permitió desarticular una presunta estructura criminal que realizaba movimientos financieros sospechosos desde Guatemala hacia cuentas en Asia. Las fuerzas policiales ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos del país centroamericano y lograron la captura de cinco personas presuntamente involucradas en el esquema. La pesquisa determinó que los fondos ilícitos terminaban concentrados en entidades financieras radicadas en China y Hong Kong.
Detenciones por lavado de dinero y desvío a criptoactivos
Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil coordinaron los operativos en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez. Durante las inspecciones y registros se procedió a la incautación de evidencias para esclarecer los mecanismos de recepción, conversión y salida de recursos no declarados.
Entre los capturados destaca Darwin F., a quien los peritos señalan por haber recibido más de 9,5 millones de quetzales, una cifra equivalente a 1,2 millones de dólares, entre enero y octubre de 2024. Según el expediente judicial, este monto fue canalizado con posterioridad hacia distintos criptoactivos. Los investigadores sostienen que el uso de activos virtuales buscaba difuminar el rastro original de los capitales dentro del sistema tradicional.
Cuentas intermediarias y alertas bancarias
Otra de las capturas corresponde a Evelyn G., quien resultó señalada tras una denuncia formal emitida por la Intendencia de Verificación Especial. Este organismo fiscalizador, dependiente de la Superintendencia de Bancos, identificó ingresos cercanos a los 848 mil quetzales distribuidos en cuatro cuentas bancarias. Las autoridades presumen que dichos fondos provenían de estafas y carecían de justificación mercantil razonable.
En el mismo procedimiento fueron aprehendidas Cynthia C. y María H., acusadas de prestar sus cuentas para la recepción de montos sospechosos durante el año 2024. La primera de ellas acumuló depósitos por 173 mil quetzales en menos de tres semanas, mientras que la segunda registró ingresos por 248 mil quetzales en su cuenta de ahorro. Ninguna de las dos mujeres logró presentar comprobantes legales que demostraran el origen legítimo de ese capital.
La conexión de la red con cuentas en China y Hong Kong
El presunto cabecilla de la organización fue identificado como Zhi L., aprehendido en el departamento de Petén. Las averiguaciones oficiales vinculan a este ciudadano con personas que habían sido arrestadas días antes en diligencias similares. La fiscalía lo considera el principal articulador del esquema financiero para captar dinero mediante múltiples cuentas bancarias guatemaltecas.
El modus operandi consistía en recibir depósitos en efectivo, documentos contables y transferencias electrónicas para acumular grandes sumas de dinero en cuentas puente. Posteriormente, los recursos se debitaban mediante giros internacionales con destino predominante a entidades financieras de China y Hong Kong. De esta manera, la estructura de lavado de dinero lograba retirar las ganancias ilícitas del territorio latinoamericano.
Impacto regional y controles financieros internacionales
Este tipo de maniobras pone en evidencia la creciente complejidad del crimen organizado transnacional al combinar transferencias bancarias internacionales y operaciones con monedas digitales. Para los sistemas de prevención en América Latina, incluyendo a Paraguay, el seguimiento de remesas atípicas y cuentas puente resulta crucial para evitar que el sistema financiero sea vulnerado por grupos criminales externos.
Los indicios recolectados por los fiscales pasarán a formar parte de los expedientes judiciales para definir la situación procesal de cada uno de los implicados. Las autoridades competentes anticiparon que continuarán auditando registros de transferencias para determinar si existen otras empresas o personas particulares que facilitaron la salida de estos capitales ilícitos.
Datos clave
- Cinco personas capturadas en once allanamientos realizados en cuatro departamentos de Guatemala.
- Más de 1,2 millones de dólares fueron ingresados a una cuenta bancaria y luego convertidos a criptomonedas.
- Transferencias hacia China y Hong Kong eran el destino final de las transacciones detectadas por los investigadores.
- Alertas de inteligencia financiera de la Intendencia de Verificación Especial destaparon los movimientos sospechosos.
