La Contraloría General de la República impulsará una exhaustiva auditoría al BCP luego de que las actuales autoridades de la banca matriz autorizaran el ingreso del equipo técnico en Asunción. Esta decisión fue gestionada por el nuevo titular de la institución bancaria, Jorge Schreiner, quien solicitó formalmente la revisión de la unidad jurídica tras la desvinculación de las autoridades anteriores. El procedimiento busca examinar los criterios legales aplicados durante la administración previa.
El titular del órgano contralor, Camilo Benítez, había cuestionado con anterioridad la resistencia de la gestión encabezada por Carlos Carvallo Spalding para brindar informes sobre Ueno Bank. En aquel momento, la banca matriz respondió únicamente ocho puntos de un cuestionario de cincuenta y cinco consultas, amparándose en una supuesta reserva legal que la Contraloría catalogó de inconstitucional. Tanto Carvallo como el expresidente Santiago Peña enfrentan procesos penales y medidas de prisión preventiva vinculados al colapso de la citada entidad financiera.
Cooperación institucional frente a negativas anteriores
El director de Auditoría Forense del organismo de control, Leandro Villalba, resaltó la predisposición del nuevo directorio para transparentar las actuaciones institucionales. La intervención técnica analizará minuciosamente las posturas, dictámenes y recomendaciones emitidos por la asesoría jurídica respecto a la transformación de financiera a banco de Ueno, así como su posterior fusión con Visión Banco.
Villalba señaló que la anterior administración recurrió a interpretaciones distorsionadas de la normativa bancaria para bloquear la fiscalización gubernamental. Enfatizó que la legislación vigente no limita la capacidad de control constitucional que posee el ente fiscalizador sobre el Banco Central. Asimismo, puntualizó que los funcionarios designados mantendrán la debida reserva sobre los detalles técnicos que involucren informaciones amparadas por la ley.
Alcance de la auditoría al BCP y los antecedentes de Ueno
El equipo técnico aclaró que la labor inspectiva no tiene por objetivo investigar a los ahorristas particulares de las entidades. La meta central de la auditoría al BCP consiste en individualizar las decisiones adoptadas, los argumentos jurídicos esgrimidos y los potenciales conflictos de interés que pudieron suscitarse en la cúpula reguladora. La falta de un control efectivo por parte del regulador representa el punto neurálgico que los especialistas buscan esclarecer documentalmente.
Entre los antecedentes figura la actuación de Fernando Rivarola, actual miembro del directorio bancario, quien cuando integraba la Superintendencia de Bancos alertó sobre anomalías en transacciones entre firmas vinculadas a Ueno Bank. Pese a estas advertencias tempranas, el funcionario fue comisionado a otra entidad crediticia pública. Los auditores buscarán contrastar estas alertas internas con las resoluciones definitivas emitidas en aquel periodo.
Plazos del examen forense y advertencias sobre fondos públicos
Los investigadores estiman que los resultados iniciales podrían estar disponibles a comienzos de 2027, condicionados al volumen documental que entregue el Banco Central. La revisión forense abarcará de manera prioritaria el periodo comprendido entre 2021 y 2026. Las conclusiones técnicas serán remitidas oportunamente al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La entidad de control recordó que ya había advertido los riesgos derivados de concentrar fondos previsionales del Instituto de Previsión Social en entidades bancarias específicas sin suficientes garantías de solvencia. Aunque en aquel momento se ordenó auditar a la Superintendencia de Bancos, las antiguas autoridades obstaculizaron las verificaciones. El nuevo proceso fiscalizador pretende esclarecer las omisiones para evitar situaciones similares en el sistema financiero.
Datos clave
- Solicitud oficial: El nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, pidió la auditoría forense a la unidad jurídica institucional.
- Objeto central: Se examinarán dictámenes sobre la conversión de financiera a banco de Ueno y su fusión con Visión Banco.
- Antecedentes judiciales: El expresidente del BCP Carlos Carvallo y el exmandatario Santiago Peña guardan prisión preventiva por este caso.
- Plazo previsto: El informe final de la fiscalización estaría concluido para los primeros meses del año 2027.
