El proceso penal abierto por el caso Ueno Bank dio un giro sustancial tras la intervención de la segunda instancia judicial en Asunción. La Cámara de Apelaciones resolvió ampliar el alcance de la investigación e incluir dos figuras penales de máxima gravedad contra la antigua cúpula de la entidad financiera.
El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción determinó que la conducta atribuida a los sospechosos reúne los elementos propios de los delitos de lavado de dinero y de asociación criminal. Esta postura agrava de manera considerable el marco penal que enfrentan los investigados en la causa.
Ampliación de delitos en el caso Ueno Bank
La decisión fue adoptada por los magistrados Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Claudia Criscioni, integrantes de la Primera Sala del tribunal de alzada. Los jueces revisaron los antecedentes presentados por el Ministerio Público y concluyeron que los hechos descritos en el expediente no se limitaban a irregularidades comerciales comunes.
En su análisis sobre la estructura corporativa, los camaristas señalaron que el exdirector Federico Miguel Vázquez Villasanti actuaba como el presunto beneficiario final y controlante de la entidad. El dictamen judicial describe que ejercía una influencia dominante sobre la firma bancaria y sobre un esquema de sociedades asociadas que habrían recibido préstamos millonarios sin las debidas garantías reales.
Ratificación de la prisión preventiva
Junto con la recalificación jurídica, el tribunal rechazó los recursos planteados por las defensas técnicas y ratificó la prisión preventiva de los procesados. La medida cautelar afecta directamente a Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente.
Todos ellos deberán continuar recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido formalmente como el penal de Tacumbú. Los magistrados consideraron indispensable sostener el encierro preventivo para precautelar el desarrollo de las pesquisas y neutralizar eventuales riesgos procesales durante esta etapa preparatoria.
El avance de las investigaciones fiscales
La causa se originó a partir de una imputación radicada a inicios de noviembre por un equipo del Ministerio Público. Los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce formularon los cargos iniciales por presunta lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Con la resolución de alzada, el proceso contra los exdirectivos se sustanciará formalmente bajo un catálogo más riguroso de hechos punibles. El expediente incorporará cargos por estafa agravada, conducta conducente a la quiebra y las citadas figuras de lavado de activos y asociación ilícita, lo que obligará a una exhaustiva trazabilidad de los flujos monetarios.
El desenlace del litigio genera gran repercusión en la plaza financiera paraguaya. Los analistas del sector monitorean la respuesta de los organismos de supervisión bancaria frente a estos controles internos fallidos y el desenlace judicial de las maniobras denunciadas.
Datos clave
- Tribunal especializado: la Primera Sala de Apelaciones incorporó formalmente los cargos de lavado de dinero y asociación criminal al expediente.
- Prisión confirmada: los exdirectivos Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Diego Duarte y Alejandro Gómez seguirán recluidos en la penitenciaría de Tacumbú.
- Rol clave: los jueces señalaron a Miguel Vázquez como el supuesto beneficiario dominante de un esquema que otorgaba créditos millonarios carentes de respaldo.
- Delitos acumulados: el proceso abarca imputaciones por lesión de confianza, tentativa de estafa agravada, conducta indebida en crisis y quiebra.
- Equipo fiscal: los agentes Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce encabezan los requerimientos del Ministerio Público.
